A plataforma Xinbi Guarantee, que oferece serviços para fraudes e golpes online, continua operando no aplicativo não obstante as sanções internacionais. O Telegram não se manifestou sobre a questão.
A Xinbi Guarantee, mercado ilegal que se baseia em criptomoedas para facilitar atividades fraudulentas, permanece ativa no Telegram mesmo após sanções impostas pelo governo britânico, conforme noticiado pela Wired na terça-feira (14). A plataforma de mensagens não se posicionou sobre o caso.
As contas ligadas a este marketplace continuam a operar e a promover atividades ilícitas. Nas três semanas que se seguiram à decisão das autoridades do Reino Unido, as transações pela plataforma totalizaram cerca de US$ 505 milhões, o que equivale a R$ 2,52 bilhões com a cotação atual.
Serviços oferecidos pela Xinbi Guarantee
Gerido por operadores chineses, o mercado ilegal no Telegram atua como um verdadeiro hub de serviços ilegais. De acordo com a Elliptic, uma empresa especializada em rastreamento de criptomoedas, a plataforma é utilizada para a lavagem de dinheiro através de ativos digitais.
- Entre os usuários da Xinbi Guarantee estariam sindicatos do crime organizado ativos em países como Mianmar, Laos e Camboja;
- Esses grupos operam complexos onde funcionam centrais de golpes online, mantendo vítimas de tráfico humano forçadas a participar das fraudes;
- Anúncios de produtos utilizados nessas operações, como algemas e armas de choque, foram detectados em canais do aplicativo associados a esses grupos;
- Serviços como ofertas de trabalho sexual, assédio por encomenda, dados roubados e equipamentos para práticas ilícitas também estão disponíveis, segundo a reportagem.
Devido ao seu suposto envolvimento em golpes e tráfico de pessoas, o Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido impôs sanções à Xinbi Guarantee, divulgadas no dia 26 de março.
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“A Xinbi tem facilitado e lucrado com a operação de centros de golpes no Sudeste Asiático”, afirma o documento. Estima-se que o mercado ilegal tenha movimentado aproximadamente US$ 21 bilhões (R$ 105 bilhões) no total.
Alternativa para movimentação de fundos
Embora não tenha se manifestado agora, o Telegram já declarou anteriormente que a presença da Xinbi e de mercados similares permite que cidadãos chineses contornem os rígidos controles financeiros de seu país, facilitando assim a “movimentação de fundos internacionalmente”.
A plataforma também afirmou que analisa cada denúncia e dá especial atenção àquelas vinculadas a tentativas de contornar restrições de “governos opressores”. No entanto, especialistas questionam essas alegações.
O pesquisador de segurança Gary Warner observa que a situação representa uma falha na responsabilização das plataformas digitais em relação a atividades ilícitas de grande escala. Segundo ele, o caso envolvendo o Telegram é alarmante.
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