Araguaína, 22/08/2025 – A Polícia Civil do Tocantins anunciou nesta sexta-feira (22) a deflagração da Operação Fraus, com o objetivo de desmantelar uma organização criminosa envolvida em crimes contra a economia popular e lavagem de dinheiro, utilizando ativos virtuais de maneira irregular para ocultar valores ilícitos. A operação também investiga a prática de contravenção penal relacionada a jogos de azar.
Entre os detidos está uma influenciadora digital, que tem aproximadamente 1,5 milhão de seguidores nas redes sociais e utilizava sua plataforma para promover jogos de azar em colaboração com diversas casas de apostas, seu namorado foi preso junto a ela em um condomínio de alto padrão em Araguaína.
A ação é fruto de investigações da 1ª Divisão Especializada de Repressão ao Crime Organizado (DEIC – Palmas), iniciadas em agosto de 2023. Foram cumpridos 23 mandados de busca e apreensão, além de ordens judiciais para sequestro de bens e bloqueio de ativos financeiros, conforme autorização da 1ª Vara Criminal de Araguaína.
A operação contou com apoio do Laboratório de Operações Cibernéticas (Ciberlab), que faz parte da Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência (Diopi), da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp). O Ciberlab, ligado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, atuou por meio de seu Núcleo de Operações em Criptoativos, fornecendo suporte técnico para localizar, rastrear e apreender os ativos virtuais usados pela organização criminosa. Essa colaboração foi fundamental para mapear fluxos financeiros e identificar carteiras digitais envolvidas na ocultação dos recursos ilegais.
As investigações revelaram que a influenciadora movimentava substanciais quantias de dinheiro e possuía uma estrutura empresarial, incluindo um escritório de contabilidade que também foi alvo de mandados de busca e apreensão.
Participaram da operação 40 agentes de segurança pública, incluindo membros da DEIC – Palmas, da Diretoria de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO) e da Polícia Científica da Secretaria de Segurança Pública do Tocantins, além de servidores da Agência de Defesa Agropecuária (ADAPEC-TO).
Operação Fraus
O nome da operação faz alusão a Fraus, a personificação feminina da fraude e traição na tradição romana, frequentemente associada ao engano doloso. A deusa Fraus tem correspondência direta com Apate, da mitologia grega, que simboliza a fraude e a enganação.
Legislação
De acordo com a legislação brasileira, os crimes investigados incluem: Associação Criminosa (Art. 288 do Código Penal); Crime Contra a Economia Popular (Lei 1.521/1951, art. 2º, inc. IX); Lavagem de Capitais (Art. 1º da Lei nº 9.613/98); e a Contravenção Penal de Jogo de Azar (Art. 50, § 2º da Lei 3.688/1941).
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